praní špinavých peněz Španělsko

Právník LegalTech specializující se na dodržování předpisů (Compliance), externí konzultant pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, duševní vlastnictví v oblasti ICT a kyberprávo. V oblasti Compliance zavádíme automatizované systémy korporátního Compliance (kanál pro podávání stížností, etický kodex) a trestní Compliance, pracovní Compliance, plán rovnosti a nefinanční zprávu...

... Catalunya, Seplac: Výkonná služba Komise pro prevenci praní špinavých peněz a měnových přestupků. Co charakterizuje tým Barcelona Finques, je jeho profesionalita a kvalita služeb; což vyvolává vysokou míru důvěry a bezpečnosti u klienta. Naše profesionalita a kvalita podnikání umožňuje poskytovat naše služby na mezinárodní úrovni, přičemž našimi klienty jsou velcí mezinárodní investoři, zejména z čínského a ruského trhu.

Alf asesores-consultores jsme společnost s více než 25 lety zkušeností v oboru, složená z odborníků na účetnictví, ekonomiky a soudních znalců. Specializujeme se na pracovní právo, obchodní právo, účetnictví, daňové poradenství, účetní expertízy, audit, civilní a obchodní mediaci a prevenci praní špinavých peněz.

...vystěhování, nároků na částky, dědictví, praní špinavých peněz, restrukturalizace podniků, exekucí na hypotéky, preferenčních podílů, oprávněných a neoprávněných výpovědí, sociálního zabezpečení, mzdových nároků, daňových přiznání, obchodního rejstříku atd. Lex Company je v konečném důsledku advokátní kancelář ve Valencii, která má profesionální tým právníků připravených bránit klienta a poradit mu v jakémkoli právním problému, aby dosáhl maximálního prospěchu nebo byl co nejméně poškozen, v závislosti na konkrétním případě.

...SolPrev SLU, Řešení praní špinavých peněz, vybavujeme firmy potřebnými nástroji pro správné dodržování předpisů zákona č. 10/2010 o praní špinavých peněz. Z Solprev nabízíme SolPblac, software, který vám umožní kontrolovat všechny aspekty vaší firmy. Zeptejte se na naše kurzy praní peněz, audity a specializované poradenství.

... uvnitř firmy - Compliance Officer: úředník odpovědný za implementaci a každodenní fungování Corporate Compliance - Kanály pro podávání stížností: jeden z nejúčinnějších prostředků, jak zajistit efektivitu systému prevence trestné činnosti - Plány prevence praní špinavých peněz a financování terorismu - Daňové compliance režimy: pro dosažení efektivního daňového řízení prostřednictvím komplexního sledování normativních a daňových prostředí, ve kterých naši klienti působí - Due Diligence: standardní součást vyšetřování, které předchází akvizici společnosti.

Specializované poradenství v oblasti implementace a auditu ochrany osobních údajů ve firmách. Specializované poradenství při zavádění protokolů pro prevenci praní špinavých peněz. Speciální zaměstnanecké a integrační centrum. Centrum dalšího vzdělávání.