praní špinavých peněz

KIMIPOWER je předním poskytovatelem vysoce kvalitních chemických produktů, specializujícím se na výrobu a distribuci detergentů, odmašťovačů a dezinfekčních prostředků určených pro podniky, prostřednictvím průmyslového a komerčního použití. S více než 15 lety zkušeností v oboru klademe silný důraz na bezpečnost potravin, naše produkty jsou certifikovány podle HACCP, což zajišťuje nejvyšší standard...

... na tyto konkrétní výzvy. ŘEŠENÍ en.SafeWatch Profiling® je rychle nasaditelné řešení proti praní špinavých peněz s centrálním zpracováním dat, analýzou trendů a motorem pro identifikaci podezřelého chování, které poskytuje robustní, efektivní a snadno použitelné řešení pro monitorování transakcí a zákazníků, které je konfigurovatelné a flexibilní, aby se přizpůsobilo novým rizikům a regulacím. en.SafeWatch Profiling® je jedinečné ve své silné analytice dat a vizualizační schopnosti, poháněné IBM.

... školících materiálů a firemních politik týkajících se požadavků na prevenci praní špinavých peněz; pomoc klientům ohledně jejich potenciálních nabídek na získání podílu v pojišťovacích a penzijních společnostech; provádění prověrkových prací na cílových společnostech; poskytování poradenství ohledně alternativních struktur, které spadají do oblasti neuznaných pojišťovacích činností; pomoc klientům při telemarketingových aktivitách, které zahrnují přípravu telefonních skriptů; vytváření smluv.

...Pochopení regulace a toho, co s ní souvisí, je pro podniky nezbytností, aby mohly bezproblémově vykonávat svou činnost a pokračovat bez přerušení. Ať už se jedná o celní regulace, prevenci praní špinavých peněz, obchodní sankce, kontrolu vývozu, řízení nebo bezpečnost informací, všechny vyžadují pozornost firem, aby se postaraly o potenciální rizika a možné škody na jejich reputaci. Správná příprava a znalosti mohou mít pro firmy nekonečné výhody. Mohou se dostat před svou konkurenci, chránit se před překvapeními, zvyšovat efektivitu a zlepšovat svou reputaci.

...Podporujeme firmy při zavádění a certifikaci systémů řízení pro následující schémata: - Kvalita - ISO 9001 - Životní prostředí - ISO 1400 - Bezpečnost práce - ISO 45001 - Bezpečnost informací - ISO 27001 - Proti korupci a proti praní špinavých peněz - ISO 37001 - Etika a sociální odpovědnost - SA 8000 - Bezpečnost potravin - ISO 22000 - další certifikační schémata...

Právník LegalTech specializující se na dodržování předpisů (Compliance), externí konzultant pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu, duševní vlastnictví v oblasti ICT a kyberprávo. V oblasti Compliance zavádíme automatizované systémy korporátního Compliance (kanál pro podávání stížností, etický kodex) a trestní Compliance, pracovní Compliance, plán rovnosti a nefinanční zprávu...

Poradíme automobilovým dealerům a autosalonům, jak dodržovat a respektovat zákony proti praní špinavých peněz. Díky dlouholetým zkušenostem v automobilovém průmyslu máme odpovídající know-how. Každý automobilový dealer se musí zabývat zákony GWG (zákon o praní špinavých peněz) - bez ohledu na hodnotu jeho vozidel nebo na to, zda dealer přijímá hotovost, či nikoli. Riziková analýza - tu vám poskytneme za pevnou cenu. S naším produktem se musíte s tímto tématem zabývat pouze asi hodinu, a poté budete úspěšně připraveni na problematiku praní špinavých peněz.

...finanční kriminality, boje proti praní špinavých peněz, zajištění kvality, datové analýzy, technologických rizik, absolventů a trainee a všeho mezi tím. Založena v roce 2005, CareersinAudit.com byla první specializovaná pracovní platforma a průmyslový zdroj pro globální komunitu auditu a nadále vede cestu v online náboru pro korporátní správu, s věrnou základnou více než 260 000 registrovaných profesionálů po celém světě. Pokud hledáte novou pracovní pozici v auditu nebo chcete najmout profesionální auditní personál, navštivte prosím naše stránky ještě dnes.

VÁŠ ODBORNÝ ANALYTIK V OBLASTI OPERAČNÍ A STRATEGICKÉ KOMPLIANCE OD ROKU 1996 Ovládání rizik se stalo nezbytnou funkcí pro všechny společnosti. Zajišťujeme dodržování finanční bezpečnosti a bojujeme proti praní špinavých peněz, podvodům (interním nebo externím), korupci, financování terorismu a znalosti vašich klientů (Analýzy KYC - Znáte svého zákazníka) a analýze vašich dodavatelů (Znáte svého dodavatele - KYS). Due Diligence (integrity, compliance, strategická) strategické sledování, pomoc při vytváření mapy rizik.

Swallow Tech vyvíjí a prodává software dokonale přizpůsobený potřebám bank. Tento software, nainstalovaný v desítkách finančních institucí po celém světě, je neustále vylepšován podle nových informačních technologií a vývoje finančního světa a jeho standardů. Jeho systémy splňují hlavní požadavky finančního světa: • Prevence praní špinavých peněz (detekuje a zastavuje podvodné transakce...

... tří let služby v Guardia di Finanza jako inspektor, kde se zabýval specifickými úkoly (daňové kontroly přímých daní, DPH a dalších daní, bankovní a majetkové šetření, proti praní špinavých peněz, vyšetřování v oblasti insolvence, mezinárodní daňové podvody), což umožňuje mít logicko-vyšetřovací přístup při řešení poradenské a posudkové činnosti, která přesahuje pouhý doslovný text normy, a také...

PESCHECK® je licencovaná mezinárodní společnost pro prověřování pozadí, se sídlem v Nizozemsku. PESCHECK® se specializuje na všechny druhy prověřování pozadí. To zahrnuje prověřování Know Your Customer (KYC) a prevenci praní špinavých peněz (AML). PESCHECK® poskytuje vlastní nástroj pro integraci aplikace KYC pro společnosti zabývající se blockchainem nebo (nové) ICO - počáteční nabídky mincí...

... Catalunya, Seplac: Výkonná služba Komise pro prevenci praní špinavých peněz a měnových přestupků. Co charakterizuje tým Barcelona Finques, je jeho profesionalita a kvalita služeb; což vyvolává vysokou míru důvěry a bezpečnosti u klienta. Naše profesionalita a kvalita podnikání umožňuje poskytovat naše služby na mezinárodní úrovni, přičemž našimi klienty jsou velcí mezinárodní investoři, zejména z čínského a ruského trhu.

... dobrovolného přiznání, v daňových trestních věcech, celních trestních věcech a hospodářských trestních věcech (např. praní špinavých peněz). Poskytujeme poradenství a zastupujeme jak jednotlivce, tak firmy, zejména malé a střední podniky (MSP) a živnostníky.

... pomoc a extradice Mezinárodní právo; Švýcarské právo Občanská odpovědnost a spory Právní předpisy proti praní špinavých peněz Trestní právo podnikání, se zvláštním zřetelem na obchodní a insolvenční trestní právo, daňové trestní právo, trestní právo životního prostředí, trestní právo hygieny a bezpečnosti práce, administrativní odpovědnost subjektů podle D.Lgs. 231/2001 Poradenství a asistence...

Odborný a zkušený obhájce v oblasti trestního práva, Nick Barraclough, zastupuje osoby čelící obviněním před soudy a tribunály. Tento obhájce je známý svou odborností v případech zahrnujících závažné podvody a praní špinavých peněz. Má také rozsáhlé zkušenosti v případech vraždy, sexuálních deliktů, drogových konspirací, otroctví, obchodování s lidmi a odvolání. Tento obhájce je registrován u Bar...

... daňové přiznání, podvod v insolvenci, podvodné bankrotování, podvod při akvizicích, podvod s dávkami, podvod s ochrannými známkami, podvod s dávkami, podvod se subvencemi, podvod s účetními závěrkami, úplatkářství, Zákon o prevenci zneužívání chemikálií, Zákon o osobní dopravě, Zákon o potravinách, Zákon o znečištění půdy, Zákon o ochraně životního prostředí, environmentální trestní právo, podvod s nemovitostmi, podvod s hypotékami, Zákon o finančním dohledu, Zákon o finančních vztazích se zahraničím, Zákon o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu (Wwft);...

... vás vašim zákazníkům. NICE nabízí finančnímu sektoru komplexní analytiku na úrovni celé firmy, nástroje a odborné znalosti pro prevenci podvodů napříč kanály, boj proti praní špinavých peněz a dodržování předpisů v oblasti zprostředkování. NICE umožňuje organizacím předvídat, řídit a zmírňovat bezpečnostní, zdravotní a provozní rizika.

... veřejném sektoru, Praní špinavých peněz, Kartely, Podvody v EU, Evropský zatýkací rozkaz, Mezinárodní extradice, Mezistátní sběr trestních důkazů, Zločiny médií (trestní a občanskoprávní odpovědnost), Porušení autorských práv, Porušení osobních údajů, Počítačové zločiny, Podvody, Zneužívání dětí, Narkotika. • Odpovědnost za automobilové nehody: Dopravní nehody, Nehody autobusu, Nehody motorových...

... NEBO PŘÍLIŠ CITLIVÝ NA TO, ABYSTE HO VYŠETŘOVALI SAMI, ZAVOLEJTE NÁM! • Odhalení důkazů o průmyslové špionáži a zastavení špehování • Zastavení obchodního podvodu a krádeže v zárodku • Zjistit zpronevěru a praní špinavých peněz • Získat přehled, který potřebujete k zastavení účetních nesrovnalostí • Odhalit krádež dat • Prošetřit pojistný podvod • Zastavit obtěžování a šikanu • Chytit nevěrného...

...SIXTY Core Consultants jsou zde, aby vám poskytli konzultační služby v oblasti dodržování povinností proti praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu (AML/CFT), spolu s mnoha dalšími souvisejícími službami, jako je psaní a navrhování obchodních a firemních profilů, certifikací, legalizací, notářských služeb, žádostí o financování pro vaše podnikání, administrativní podpora...

Komise pro dohled nad finančním sektorem je veřejná instituce, která zajišťuje dohled nad profesionály a produkty lucemburského finančního sektoru. Dozrává, reguluje, povoluje, informuje a, pokud je to nutné, provádí kontroly na místě a ukládá sankce. Dále je pověřena podporou transparentnosti, jednoduchosti a spravedlnosti na trzích finančních produktů a služeb a dohlíží na dodržování legislativy v oblasti ochrany finančních spotřebitelů a boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Alf asesores-consultores jsme společnost s více než 25 lety zkušeností v oboru, složená z odborníků na účetnictví, ekonomiky a soudních znalců. Specializujeme se na pracovní právo, obchodní právo, účetnictví, daňové poradenství, účetní expertízy, audit, civilní a obchodní mediaci a prevenci praní špinavých peněz.

...vystěhování, nároků na částky, dědictví, praní špinavých peněz, restrukturalizace podniků, exekucí na hypotéky, preferenčních podílů, oprávněných a neoprávněných výpovědí, sociálního zabezpečení, mzdových nároků, daňových přiznání, obchodního rejstříku atd. Lex Company je v konečném důsledku advokátní kancelář ve Valencii, která má profesionální tým právníků připravených bránit klienta a poradit mu v jakémkoli právním problému, aby dosáhl maximálního prospěchu nebo byl co nejméně poškozen, v závislosti na konkrétním případě.

Jsme obchodní analytici a specialisté na dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML). Nabízíme školení v oblasti AML spolu s moderní platformou AML (AML.Coach), která vám pomůže splnit vaše právní a regulační požadavky na dodržování AML. Kde je to nezbytné, je také poskytována auditní relace AML, aby se identifikovaly oblasti slabosti ve vašem rámci řízení AML.

...SolPrev SLU, Řešení praní špinavých peněz, vybavujeme firmy potřebnými nástroji pro správné dodržování předpisů zákona č. 10/2010 o praní špinavých peněz. Z Solprev nabízíme SolPblac, software, který vám umožní kontrolovat všechny aspekty vaší firmy. Zeptejte se na naše kurzy praní peněz, audity a specializované poradenství.

... uvnitř firmy - Compliance Officer: úředník odpovědný za implementaci a každodenní fungování Corporate Compliance - Kanály pro podávání stížností: jeden z nejúčinnějších prostředků, jak zajistit efektivitu systému prevence trestné činnosti - Plány prevence praní špinavých peněz a financování terorismu - Daňové compliance režimy: pro dosažení efektivního daňového řízení prostřednictvím komplexního sledování normativních a daňových prostředí, ve kterých naši klienti působí - Due Diligence: standardní součást vyšetřování, které předchází akvizici společnosti.

... zaměstnanců, pojistné podvody, sledování, pirátství značek a produktů atd. Jako ekonomická detektivní kancelář shromažďujeme soudně použitelné informace pro vás, například v případech zrad, krádeží, nelegální práce, podvodů s šeky, internetové kriminality, praní špinavých peněz, černých peněz a podvodů s úvěry, abychom jmenovali alespoň některé. Více informací o ekonomické detektivní kanceláři RCS naleznete na našich webových stránkách.

... služby jsou v souladu s předpisy proti praní špinavých peněz. Díky povědomí o požadavcích těchto předpisů se naši klienti často cítí uklidněni, že účetní proces je prováděn bezpečně v rámci zákona, profesionálně a přátelsky. Kromě toho jsme kvalifikováni s ACCA Pokročilým diplomem v účetnictví a podnikání. Můžeme poskytnout jak standardní, tak ad hoc finanční zprávy, které vyhovují potřebám vašeho podnikání, a také navrhnout praktické a cenné rady, které vám pomohou při rozhodování o klíčových obchodních otázkách.

Specializované poradenství v oblasti implementace a auditu ochrany osobních údajů ve firmách. Specializované poradenství při zavádění protokolů pro prevenci praní špinavých peněz. Speciální zaměstnanecké a integrační centrum. Centrum dalšího vzdělávání.