praní špinavých peněz Velká Británie

...Pochopení regulace a toho, co s ní souvisí, je pro podniky nezbytností, aby mohly bezproblémově vykonávat svou činnost a pokračovat bez přerušení. Ať už se jedná o celní regulace, prevenci praní špinavých peněz, obchodní sankce, kontrolu vývozu, řízení nebo bezpečnost informací, všechny vyžadují pozornost firem, aby se postaraly o potenciální rizika a možné škody na jejich reputaci. Správná příprava a znalosti mohou mít pro firmy nekonečné výhody. Mohou se dostat před svou konkurenci, chránit se před překvapeními, zvyšovat efektivitu a zlepšovat svou reputaci.

...finanční kriminality, boje proti praní špinavých peněz, zajištění kvality, datové analýzy, technologických rizik, absolventů a trainee a všeho mezi tím. Založena v roce 2005, CareersinAudit.com byla první specializovaná pracovní platforma a průmyslový zdroj pro globální komunitu auditu a nadále vede cestu v online náboru pro korporátní správu, s věrnou základnou více než 260 000 registrovaných profesionálů po celém světě. Pokud hledáte novou pracovní pozici v auditu nebo chcete najmout profesionální auditní personál, navštivte prosím naše stránky ještě dnes.

Odborný a zkušený obhájce v oblasti trestního práva, Nick Barraclough, zastupuje osoby čelící obviněním před soudy a tribunály. Tento obhájce je známý svou odborností v případech zahrnujících závažné podvody a praní špinavých peněz. Má také rozsáhlé zkušenosti v případech vraždy, sexuálních deliktů, drogových konspirací, otroctví, obchodování s lidmi a odvolání. Tento obhájce je registrován u Bar...

... vás vašim zákazníkům. NICE nabízí finančnímu sektoru komplexní analytiku na úrovni celé firmy, nástroje a odborné znalosti pro prevenci podvodů napříč kanály, boj proti praní špinavých peněz a dodržování předpisů v oblasti zprostředkování. NICE umožňuje organizacím předvídat, řídit a zmírňovat bezpečnostní, zdravotní a provozní rizika.

... NEBO PŘÍLIŠ CITLIVÝ NA TO, ABYSTE HO VYŠETŘOVALI SAMI, ZAVOLEJTE NÁM! • Odhalení důkazů o průmyslové špionáži a zastavení špehování • Zastavení obchodního podvodu a krádeže v zárodku • Zjistit zpronevěru a praní špinavých peněz • Získat přehled, který potřebujete k zastavení účetních nesrovnalostí • Odhalit krádež dat • Prošetřit pojistný podvod • Zastavit obtěžování a šikanu • Chytit nevěrného...

... služby jsou v souladu s předpisy proti praní špinavých peněz. Díky povědomí o požadavcích těchto předpisů se naši klienti často cítí uklidněni, že účetní proces je prováděn bezpečně v rámci zákona, profesionálně a přátelsky. Kromě toho jsme kvalifikováni s ACCA Pokročilým diplomem v účetnictví a podnikání. Můžeme poskytnout jak standardní, tak ad hoc finanční zprávy, které vyhovují potřebám vašeho podnikání, a také navrhnout praktické a cenné rady, které vám pomohou při rozhodování o klíčových obchodních otázkách.